近日，浙江省湖州市开发区公安分局摧毁了一特大网络诈骗团伙。如此诈骗，算得上是“高智商”犯罪——以张某为首的一伙人通过开设虚假的大宗商品现货交易平台，对外谎称低交易成本、有专业老师指导，欺骗客户进入平台投资，修改K线图，造成客户亏损假象，以此方式诈骗多位受害人共计1000多万元。

一个不小心 10万块钱打水漂

2016年12月26日，已有两年炒现货经验的童女士碰上厄运。因为自己的不谨慎，掉入了“网上现货交易平台”陷阱，10万元打了水漂。

“12月19日，经人介绍，我在手机上下载了一个‘齐鲁证金’的炒现货交易软件，被恶意拉高指数，让我现货铜的交易亏钱了，但我发现，国际大盘的走势和我用的这个软件的走势存在比较大的出入。”童女士告诉记者，一开始接到电话是来推荐股票的，自己进了一个群，跟着所谓的“指导老师”做了几次虚拟盘，效果还不错，“后来群里有人推荐一款炒现货的软件，发现开户、入金等手续都是正常的，而且交易成本比较低，没有多想，就打了钱进去，以致被骗，才报了警。”

接到报案后，湖州市公安局开发区分局立即成立专案组，在市局技侦、网侦和江苏连云港警方的协助下，借助犯罪团伙公司聚会吃年夜饭的机会，于2017年1月20日，在连云港东海县开展收网抓捕行动，共抓获张某、朱某等13名犯罪嫌疑人，缴获赃款58万元，赃车5辆。

警方揭交易黑幕：K线图被人为操控

据开发区公安分局刑侦大队副大队长黄志晔介绍，建立此类大宗商品现货交易平台并不难，往往先购买一个软件，创办平台，接着发展下级代理拉拢客户进QQ群，而后实施诈骗。

2016年9月，以张某为首的犯罪团伙花费30万元从上海一家软件公司购买“齐鲁证金”“大连银证”等软件，在北京密云县注册投资公司，搭建现货、期货交易平台，实施诈骗。“除了在网上搭建虚拟的现货交易平台外，这个软件的另一功能就是后台修改K线图，平台控制者让大盘涨就涨，让它跌就跌。”黄志晔说。

记者了解到，这类现货交易平台，K线走势图看似对接的是国际大盘数据，而事实上，虚拟平台并没有与大盘数据实时对接，而是通过软件复制国际大盘数据，在具体的时间点上，通过小幅拉低或拉高K线图，让投资者不知不觉间就感觉亏损了。“调查中我们发现，投资者投入的钱并没有完成任何实质性的交易，而是直接通过第三方支付平台进入到犯罪分子的银行账户内，投资者看到的涨跌，只是一种交易的假象。”黄志晔说。

给了甜头再骗钱 投资者需谨慎甄别

该局刑侦大队重案中队中队长黄翔介绍，在调查中，办案民警发现此类平台的欺骗性很强，只有开盘价和收盘价是真实的，犯罪嫌疑人在交易的具体时间节点上人为拉高拉低K线，诱导让投资者抛售。而投资者又很难发现曲线变化的猫腻，因为第二天，后台就将K线图调整得与国际大盘一致，不留痕迹，所以也很少有人报案，多数受害人即使亏损，也大都觉得运气不好。

“首先是招收人员在网上发布炒期货、现货的信息，以低成本交易费吸引他人投入资金，通过前期‘送金’，让客户小额盈利，吸引客户大量资金进来后，操盘手再通过反向操作，把客户的钱全部‘吞掉’。”对此，黄翔提醒广大投资者，千万不能轻信电话里或者QQ群里推荐的投资信息，对于下载的投资理财软件或者网站也要谨慎甄别。

目前13名犯罪嫌疑人已被刑拘，另有4名嫌犯在逃，案件正在进一步办理中。